यूएई सट्टेबाजी घोटाला मामले में ईडी कर रही है जांच

सिक्किम : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के सूत्रों के मुताबिक, यूएई में आयोजित महादेव बुक ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी के जश्न में कई बॉलीवुड अभिनेता और गायक शामिल हुए। ईडी वर्तमान में इसके प्रमोटरों के साथ ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म की जांच कर रही है।

फरवरी में, महादेव बुक ऐप के दो प्रमोटरों में से एक, सौरभ चंद्राकर ने संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित एक भव्य समारोह में शादी के बंधन में बंध गए। इस कार्यक्रम में प्रसिद्ध अभिनेता टाइगर श्रॉफ और सनी लियोन सहित बॉलीवुड उद्योग की प्रमुख हस्तियों की उपस्थिति देखी गई। विशेष रूप से, शादी समारोह में नेहा कक्कड़ जैसी लोकप्रिय गायिकाओं ने भी शानदार प्रदर्शन किया।

ईडी के सूत्रों ने खुलासा किया कि कार्यक्रम में उल्लेखनीय अतिथियों में आतिफ असलम, राहत फतेह अली खान, अली असगर, विशाल ददलानी, एली अवराम, भारती सिंह, भाग्यश्री, कृति खरबंदा, नुसरत भरुचा और कृष्णा अभिषेक शामिल थे। सौरभ चंद्राकर की शादी में इन हस्तियों की मौजूदगी को एक वीडियो क्लिप में कैद किया गया।

ईडी के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार, मुंबई स्थित एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी द्वारा भुगतान की गई फीस के बदले अभिनेताओं और गायकों को शादी में आमंत्रित किया गया था। इसके अतिरिक्त, यह भी पता चला कि महादेव ऐप के अन्य प्रमोटरों ने चंद्राकर की शादी को सुविधाजनक बनाने के लिए लगभग 200 करोड़ रुपये की भारी राशि नकद में खर्च की। इसमें असाधारण आयोजन के लिए परिवार के सदस्यों को नागपुर से संयुक्त अरब अमीरात तक ले जाने के लिए निजी जेट किराए पर लेना शामिल था।

महादेव बुक ऐप, एक ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफॉर्म, वर्तमान में ईडी और विभिन्न राज्य पुलिस विभागों द्वारा जांच के दायरे में है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा एकत्र किए गए डिजिटल सबूतों के आधार पर, यह पता चला कि हवाला चैनलों के माध्यम से 112 करोड़ रुपये एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को भेजे गए थे, जबकि होटल के खर्चों को कवर करने के लिए अतिरिक्त 42 करोड़ रुपये नकद में वितरित किए गए थे, जैसा कि सूत्रों ने बताया।

ईडी ने 417 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जारी कार्रवाई के बावजूद, महादेव ऑनलाइन सट्टेबाजी मामले के संबंध में कुल 417 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त और जब्त कर ली गई है। यह महत्वपूर्ण घटनाक्रम आठ कैश कूरियर इकाइयों (जिन्हें अंगडियास के नाम से जाना जाता है) पर ईडी के छापे के बाद हुआ, जैसा कि अधिकारियों ने शुक्रवार को समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया।

सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तित कंपनी दुबई से संचालित हो रही थी और उस पर नए उपयोगकर्ताओं को भर्ती करने, उपयोगकर्ता आईडी स्थापित करने और अज्ञात बैंक खातों के एक जटिल नेटवर्क के माध्यम से मनी लॉन्ड्रिंग में संलग्न होने के लिए ऑनलाइन बुक सट्टेबाजी एप्लिकेशन का उपयोग करने का संदेह था।

चंदकर और उप्पल, जो शुरू में जूस और टायर की दुकानों जैसे छोटे व्यवसाय चलाने वाले स्थानीय सट्टेबाजों के रूप में काम कर रहे थे, ने कथित तौर पर महादेव बुक ऐप से 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की आश्चर्यजनक संपत्ति अर्जित की है।

एक बयान में, ईडी ने आरोप लगाया, “ईडी ने हाल ही में कोलकाता, भोपाल, मुंबई आदि शहरों में महादेव ऐप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क के खिलाफ व्यापक तलाशी ली है, और बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक साक्ष्य प्राप्त किए हैं और फ्रीज कर दिया है/ 417 करोड़ रुपये की अपराध आय जब्त की गई।”

अधिकारियों के मुताबिक, ईडी की जांच से पता चला है कि महादेव ऑनलाइन बुक ऐप को यूएई स्थित एक केंद्रीय प्रधान कार्यालय से संचालित किया जाता है। जैसा कि ईडी ने खुलासा किया है, ऐप 70-30 लाभ-साझाकरण अनुपात पर ज्ञात सहयोगियों के लिए “पैनल/शाखाओं” की फ़्रेंचाइज़िंग के माध्यम से संचालित होता है।

सट्टेबाजी से प्राप्त आय को विदेशी खातों में भेजने के लिए बड़े पैमाने पर हवाला ऑपरेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अतिरिक्त, ईडी के अनुसार, नए उपयोगकर्ताओं और फ्रेंचाइजी चाहने वालों को आकर्षित करने के उद्देश्य से, सट्टेबाजी वेबसाइटों के विज्ञापन के लिए भारत में पर्याप्त नकद व्यय किया जाता है।

कंपनी के प्रवर्तक छत्तीसगढ़ के भिलाई से आते हैं, और महादेव ऑनलाइन बुक बेटिंग एप्लिकेशन एक व्यापक सिंडिकेट के रूप में कार्य करता है जो अवैध सट्टेबाजी वेबसाइटों के लिए ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म की सुविधा प्रदान करता है।

महादेव बुक ऐप मामले में अपनी जांच के तहत, ईडी ने पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार से कथित संबंधों वाले एक पुलिस सहायक उप-निरीक्षक सहित चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था।