हिमाचल प्रदेश के डीजीपी: क्रिप्टोकरेंसी धोखेबाजों ने एजेंटों की विदेश यात्राओं पर खर्च किए 3,500 करोड़
हिमाचल प्रदेश : निवेशकों को लुभाने के लिए, क्रिप्टोकरेंसी घोटाले के मास्टरमाइंडों ने लगभग 3.5 अरब रुपये में विदेश में दुबई, थाईलैंड और बाकू जैसी जगहों पर 2,000 से अधिक यात्राएं आयोजित कीं।
कार्यक्रम में निवेश करने के लिए अधिक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए, प्रतिवादी ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले दलालों को विदेशी स्थानों के दौरे से पुरस्कृत किया। दूसरों ने सड़कों के निर्माण या चौड़ीकरण के लिए ज़मीन खरीदने के बदले में बड़ी रकम का लालच दिया।
मीडिया से बात करते हुए, सीईओ संजय कुंडू ने कहा, “बॉस और उनके एजेंटों ने सरकारी अधिकारियों और लोगों को भी लालच दिया, जिन्हें राजमार्गों के निर्माण के लिए अधिग्रहित भूमि के लिए भारी मुआवजा मिला था। वे शुरू में निवेशक थे लेकिन बाद में अन्य निवेशकों को आकर्षित करने और योजना का दायरा बढ़ाने के लिए घोटालेबाजों के एजेंट बन गए।
डीजीपी ने कहा, “घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए आठ लोगों, जिनमें चार पुलिसकर्मी भी शामिल हैं, ने 2 करोड़ रुपये या उससे अधिक का मुनाफा कमाया।” अधिक। एसआईटी उसकी तलाश करती है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। यह घोटाला एक जटिल जाल की तरह है और एसआईटी ने इसे सुलझाने में बेहतरीन काम किया है. हम आरोपियों को पकड़ने के लिए ऊपर से नीचे तक जाते हैं।’ एसआईटी ने 12 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की है, जिसमें विदेश भागे मंडी और जीरकपुर (पंजाब) क्षेत्र के गैंगस्टर सुभाष की 3 करोड़ रुपये की संपत्ति भी शामिल है।’
कुंडू ने कहा, “धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए एक हेल्पलाइन स्थापित की गई है और अब तक 350 शिकायतें प्राप्त हुई हैं।” उनकी सावधानीपूर्वक जाँच की जाती है और उचित उपाय किए जाते हैं। किसी मामले में गवाहों और अभियुक्तों के बीच अंतर एक गंभीर समस्या है।
यदि इन लोगों के खिलाफ कोई सबूत है, तो उन्हें इसे प्रदान करना होगा।” गिरफ्तारी से सात दिन पहले, हम धोखेबाजों द्वारा इस्तेमाल की गई वेबसाइटों और किए गए लेनदेन को डिक्रिप्ट करते हैं। धोखाधड़ी से लाभान्वित होने वालों को गिरफ्तार किया जाएगा।
यह नहीं कहा जा सकता कि इस बजट का उपयोग आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए किया गया था।
क्रिप्टोकरेंसी घोटालों के अंतरराष्ट्रीय और घरेलू कनेक्शन हैं। हैरानी की बात यह है कि पिछले चार वर्षों में बैंकों और कर अधिकारियों की जानकारी के बिना 2,500 करोड़ रुपये का लेनदेन किया गया। हमने केंद्रीय खुफिया एजेंसी और कर अधिकारियों को पत्र लिखकर इस संबंध में मदद मांगी है।’ अभी तक यह पता नहीं चल पाया है कि इतनी बड़ी रकम कहां गई. यह अज्ञात है कि क्या धन का उपयोग आतंकवाद को वित्तपोषित करने के लिए किया गया था। -संजय कुंडू, डीजीपी
