आईटी और ईडी धोखाधड़ी की जांच करेंगे : सीआईडी

विजयवाड़ा:  एपी-सीआईडी के अतिरिक्त महानिदेशक एन. संजय ने कहा कि मार्गादारसी चिट्स और मार्गादारसी चिट फंड्स प्राइवेट लिमिटेड के 40 प्रतिशत चिट समूहों ने 800 से अधिक लोगों को धोखा दिया है। लिमिटेड (एमसीएफपीएल) के पास कोई ग्राहक नहीं है क्योंकि कंपनी भूत ग्राहकों के नाम पर अपनी स्वयं की चिट लेती है।

उन्होंने कहा कि जांच के दौरान, उन्होंने पाया कि 3,000 लोगों के नामों का इस्तेमाल मार्गादारसी ने अपने चिट सदस्यों के रूप में किया था, लेकिन ये लोग अपनी ‘सदस्यता’ से अनजान हैं।

संजय ने कहा कि आईटी और ईडी को घोटाले के बारे में सूचित कर दिया गया है और उन्होंने सभी एमसीएफपीएल धोखाधड़ी की व्यापक जांच की मांग की है।

गुरुवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए, संजय ने कहा कि मार्गदर्शक द्वारा चिटफंड नियमों का कई उल्लंघन किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि AP-CID ने पाया है कि मार्गादार्सी का मालिक घोस्ट सब्सक्राइबर्स के नाम पर पैसे ले रहा है.

उन्होंने कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी में नाम आने के बाद प्रबंधन ग्राहकों को धमकी भरे कॉल कर रहा है। इसकी शिकायत सीआइडी को मिली है.

संजय ने कहा कि मार्गदर्शक से जुड़े अखबार सीआईडी जांच को लेकर झूठी कहानियां लिख रहे हैं. उन्होंने कहा कि लोगों को इस तरह की धोखाधड़ी के बारे में सच्चाई जाननी चाहिए. उन्होंने कहा कि करोड़ों में भुगतान करने वाले लोगों को केवल हजारों में रिटर्न मिल रहा है।

“चेक तैयार होने के बाद भी खाता बही में विवरण शामिल नहीं किया जाता है। वे ग्राहकों को धमकी देकर और उन्हें चिट राशि नहीं देकर परेशान कर रहे हैं। हर चिट समूह में धोखाधड़ी होती है। कंपनी स्वयं भूत ग्राहकों के नाम पर पैसे लेती है। कुछ क्षेत्रों में, मार्गादरसी के खिलाफ पुलिस स्टेशनों में शिकायतें दर्ज की गई हैं और जांच जारी है,” उन्होंने कहा।

सीआईडी एसपी के. फकीरप्पा ने कहा कि धमकी भरे फोन शैलजा की पीए शशिकला की ओर से आए, जिनमें एक चिट सदस्य अन्नपूर्णा देवी भी शामिल थीं। उन्होंने कहा कि यह सीआइडी जांच में बाधा है.

उन्होंने कहा, “हमने आयकर विभाग को 800 लोगों की सबसे ज्यादा रकम वाली चिट्स की डिटेल भेजी है। मार्गदर्शी विजयवाड़ा में एक बिल्डर के पास 50 करोड़ की चिट्स हैं। क्या वे नकद या चेक से भुगतान कर रहे हैं? हमने दी गई शिकायत की जांच की।” अन्नपूर्णा देवी। शिकायतकर्ता की बेटी प्रियंका, जो विदेश में थी, के हस्ताक्षर भी जाली थे।”

मार्गादारसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि चिट धोखाधड़ी के कारण उनका जीवन खराब हो गया। उन्होंने मार्गादरसी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने और हजारों निर्दोष चिट सदस्यों को बचाने की मांग की।