राजकोट में सीए द्वारा पकड़ा गया बैंक खाते बेचने का घोटाला

कैसे शुरू हुआ पूरा घोटाला

इस संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक, कोठारिया रोड पर रामेश्वर गोल्ड सोसायटी में रहने वाले और लोथड़ा में नर्मदा अगरबत्ती नाम की फैक्ट्री के मालिक कृपालीबेन शरदभाई चौथानी ने दर्ज शिकायत में राजकोट के चार्टर्ड अकाउंटेंट अश्विन बटुक हिरपारा और अर्जन विट्ठल असोदरिया को आरोपी बनाया है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन. उनके पति शरदभाई चौथानी ने आईसीआईसीआई बैंक में नर्मदा अगबरत्ती के नाम से खाता खोला था, जिसकी जानकारी अश्विन हिरपारा बैंक का सारा प्रशासन संभालने वाले फैक्ट्री कर्मचारी शरदभाई ने सीए अश्विन को नए बैंक खाते के सभी किट और पासवर्ड दिए थे।

जिसके बाद 1 सितंबर को शरदभाई को बैंक के मैनेजर का फोन आया और उन्होंने बताया कि आपके बैंक खाते में अत्यधिक लेनदेन हुआ है, आपके खाते के लिए बालापुर, कर्नाटक से एक नोटिस प्राप्त हुआ है और 2 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी की गई है। आपके खाते में 71 लाख रुपये जमा हो गए हैं. इससे हैरान होकर फैक्ट्री कर्मचारी शरदभाई ने सीए को फोन किया। जब अश्विन से पूछा गया तो उसने बताया कि उसने वह बैंक खाता राजकोट के अर्जन विट्ठल आसोदरिया को बार-बार दिया था और उसमें अपना मोबाइल नंबर दर्ज कराया था।

इस मामले में उस समय शरदभाई छतानी ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन से संपर्क किया और जब पुलिस ने जांच की तो विवरण सामने आया कि अश्विन हिरपारा ने निर्माता का बैंक खाता बार-बार अर्जन को बेचा था। इतना ही नहीं, गाठिया ने उस खाते का इस्तेमाल साइबर धोखाधड़ी के लिए किया और धोखाधड़ी की राशि उस खाते में जमा की गई, गाठिया ने इस बैंक खाते का उपयोग करके 32 से अधिक लोगों को धोखा दिया और अंततः प्रारंभिक जांच में पता चला कि यह खाता राजस्थान के एक व्यक्ति द्वारा संचालित किया गया था। पुलिस ने फैक्ट्री के सीए अश्विन हिरपारा और बैंक अकाउंट खरीदने वाले असोदरिया को गिरफ्तार कर लिया है.