अवैध व्यापार: ईडी ने अहमदाबाद में फॉरेक्स फर्म की 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क की

अहमदाबाद: एक बड़े तलाशी अभियान में, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत अहमदाबाद में टीपी ग्लोबल एफएक्स पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी में 1.36 करोड़ रुपये नकद, 71 लाख रुपये मूल्य का 1.2 किलोग्राम सोना और 89 लाख रुपये मूल्य की दो लक्जरी कारें जब्त की गईं।

इसके अलावा, अधिकारियों ने बैंक खातों में मौजूद 14.72 लाख रुपये भी फ्रीज कर दिए। जांचकर्ताओं ने कहा कि उन्हें आपत्तिजनक दस्तावेजों का भंडार भी मिला है।

“ईडी ने मेसर्स टीएम ट्रेडर्स और मेसर्स केके ट्रेडर्स के खिलाफ कोलकाता पुलिस द्वारा आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अनुसार, टीपी ग्लोबल एफएक्स न तो पंजीकृत है। आरबीआई के पास न ही विदेशी मुद्रा व्यापार के लिए आरबीआई से कोई प्राधिकरण है। आरबीआई ने दिनांक 07.09.2022 की प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से टीपी ग्लोबल एफएक्स के नाम सहित एक अलर्ट सूची भी जारी की है, जिसे अनधिकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ आम जनता को सावधान करने के लिए प्रकाशित किया गया था। ईडी की एक विज्ञप्ति में मंगलवार को कहा गया।

जांचकर्ताओं ने उल्लेख किया कि प्रसेनजीत दास, शैलेश कुमार पांडे, तुषार पटेल और अन्य सहित प्रमोटरों ने डमी कंपनियां, फर्म, इकाइयां बनाईं और विदेशी मुद्रा व्यापार में निवेश की आड़ में जनता को धोखा दिया। विज्ञप्ति में कहा गया है, “इन फंडों का इस्तेमाल बाद में आरोपी व्यक्तियों के व्यक्तिगत लाभ/लाभ के लिए चल/अचल संपत्तियों की खरीद में किया गया।” मार्च 2022 से जांच चल रही इस मामले में पहले दास और पांडे की गिरफ्तारी हो चुकी है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि दोनों फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। कुल मिलाकर, बैंक खातों सहित 121 करोड़ रुपये की कीमती चीजें ईडी द्वारा जब्त और फ्रीज कर दी गई हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि मुकदमा और आगे की जांच जारी है। हाल के दिनों में गुजरात में ईडी की यह दूसरी बड़ी कार्रवाई है।

इस महीने की शुरुआत में, ईडी ने 15.09.2023 को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत सुरेश जगुभाई पटेल और अन्य के खिलाफ मामले में 3.9 करोड़ रुपये की 23 अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से संलग्न किया था। इस मामले में अब तक जब्त/कुर्क की गई कुल चल/अचल संपत्ति रु. 6.73 करोड़. पटेल पर दक्षिण गुजरात जिलों में विभिन्न अपराधों का आरोप है।