ईडी ने संजय भंडारी मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया

नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय ने विवादास्पद हथियार डीलर संजय भंडारी और अन्य से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुधवार को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में एक पूरक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दायर की।
सूत्रों के मुताबिक, चार्जशीट (अभियोजन शिकायत) में यूएई स्थित व्यवसायी सीसी थम्पी और ब्रिटेन स्थित एक अन्य व्यवसायी का नाम है।
संजय भंडारी कथित तौर पर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के करीबी सहयोगी हैं।
विशेष न्यायाधीश नीलोफर आबिदा परवीन की अदालत ने मामले में संज्ञान बिंदुओं पर बहस के लिए 24 नवंबर 2023 की तारीख तय की है. आरोप पत्र ईडी के विशेष लोक अभियोजक नवीन कुमार मट्टा और वकील मोहम्मद फैजान ने दायर किया है।
ईडी व्यवसायी संजय भंडारी के खिलाफ कई आरोपों और रॉबर्ट वाड्रा के साथ उनके कथित संबंधों की जांच कर रही है।
यह आरोप लगाया गया है कि यूपीए काल के दौरान, भंडारी ने कमीशन लिया था और लंदन में संपत्तियां खरीदी थीं, जिसके लाभकारी मालिक रॉबर्ट वाड्रा थे। रॉबर्ट वाड्रा ने इन आरोपों से इनकार किया है.

10 नवंबर, 2023 को, राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा को विदेश यात्रा करने और 12 नवंबर, 2023 से दो सप्ताह के लिए ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड की यात्रा करने की अनुमति दी, और कहा कि उन्होंने पिछले 16 मौकों पर विदेश यात्रा की है, ऐसे एक भी उदाहरण पर भरोसा नहीं किया गया है। आवेदक ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है, या जांच के लंबित पहलुओं में हस्तक्षेप किया है।
वाड्रा के वकील ने पहले अदालत को बताया कि उक्त ईसीआईआर में जांच लगभग 6 वर्षों से चल रही है और अभी भी लंबित है, फिर भी अदालत के समक्ष आवेदक/वाड्रा के खिलाफ कोई कार्यवाही लंबित नहीं कही जा सकती है और न ही उनके खिलाफ कुछ भी आपत्तिजनक पाया गया है। आज तक आवेदक, इस प्रकार, आज तक एक भी आरोपी नहीं है।
ईडी ने वाड्रा की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि आवेदक के प्रभाव, राजनीतिक दबदबे और संबंधों को देखते हुए, यह अत्यधिक संभावना है कि यदि आवेदक को ऑस्ट्रिया और स्विटजरलैंड की यात्रा करने की अनुमति दी जाती है, तो यह कार्यवाही को विफल कर सकता है क्योंकि एक एलआर जारी किया गया है। सह-अभियुक्त संजय भंडारी के खिलाफ एक अन्य आपराधिक कार्यवाही में स्विट्जरलैंड में उपयुक्त प्राधिकारी लंबित है और आवेदक उसमें हस्तक्षेप कर सकता है।
सह-अभियुक्त संजय भंडारी अपने खिलाफ एलओसी होने के बावजूद कानून की प्रक्रिया से बच गया और उसके बाद उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस (आरसीएन) जारी किया गया।
अब मुख्य आरोपी संजय भंडारी की यूनाइटेड किंगडम से प्रत्यर्पण प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण चरण में है और वेस्टमिंस्टर कोर्ट, यूके ने दिनांक 07, 2022 के आदेश के माध्यम से उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया है, इसके बाद राज्य सचिव ने भी दिनांकित आदेश के माध्यम से उसके प्रत्यर्पण का आदेश दिया है। 12 जनवरी 2022.
ऐसे में, आवेदक द्वारा कानून की प्रक्रिया से बचने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है, ईडी ने अदालत में कहा।
अधिकारियों ने बताया कि इस साल अप्रैल में प्रवर्तन निदेशालय ने पिलाटस एयरक्राफ्ट लिमिटेड, स्विट्जरलैंड, संजय भंडारी और अन्य के खिलाफ दर्ज एक मामले के सिलसिले में दिल्ली में शरण स्वधा एलएलपी की 4.50 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की थी। (एएनआई)