झारखंड। में रेत, शराब और जमीन की कथित अवैध बिक्री से जुड़ी जांच में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत एक आरोप पत्र दायर किया गया है, जिसके माध्यम से 2021-2021 के बीच 14 करोड़ रुपये से अधिक की “अपराध की आय” उत्पन्न हुई थी। 22, प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को कहा।
अभियोजन शिकायत 16 दिसंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की आपराधिक धाराओं के तहत रांची की एक विशेष अदालत के समक्ष दायर की गई थी।मुख्य आरोपी जोगेंद्र तिवारी सहित एक दर्जन संस्थाओं, सारण अल्कोहल प्राइवेट लिमिटेड, संथाल परगना प्राइवेट लिमिटेड, मैहर होटल्स एंड रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड और राजमहल ट्रेडर्स जैसी कंपनियों को नामित किया गया था। संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, अदालत ने 23 दिसंबर को आरोपपत्र पर संज्ञान लिया।इसमें कहा गया है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला झारखंड पुलिस द्वारा जोगेंद्र तिवारी और अन्य के खिलाफ रेत और शराब की अवैध बिक्री के अलावा जमीन की फर्जी बिक्री और खरीद और अन्य आपराधिक गतिविधियों से संबंधित 19 एफआईआर से जुड़ा है।
“जोगेंद्र तिवारी रेत और शराब के व्यापार से संबंधित आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है, जो उसके करीबी सहयोगियों के नाम पर थे। इन सभी संस्थाओं को जोगेंद्र तिवारी द्वारा नियंत्रित किया गया था, ”ईडी ने कहा।इसमें आरोप लगाया गया कि इन आपराधिक गतिविधियों से अब तक 14.79 करोड़ रुपये की अपराध आय “उत्पन्न” हुई है। इनमें से एक बड़ा हिस्सा कथित तौर पर 2021-22 के दौरान पूरे झारखंड में फैले शराब कारोबार पर “एकाधिकार” के लिए जोगेंद्र तिवारी द्वारा नियंत्रित कई संस्थाओं में निवेश किया गया था।एजेंसी ने अगस्त में झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल में 32 परिसरों की तलाशी ली थी, जिसके बाद अक्टूबर में ईडी ने तिवारी को गिरफ्तार किया था। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत के तहत जेल में बंद हैं।
