ईडी ने सिक्किम लॉटरी घोटाला मामले में ‘लॉटरी किंग’ सैंटियागो मार्टिन के परिसरों की तलाशी ली
केरल : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने केरल में राज्य लॉटरी की फर्जी बिक्री से सिक्किम सरकार को 900 करोड़ रुपये से अधिक के कथित नुकसान से जुड़े मामले में गुरुवार को तमिलनाडु में ‘लॉटरी किंग’ सैंटियागो मार्टिन से जुड़े परिसरों पर छापेमारी की। मनी लॉन्ड्रिंग रोधी एजेंसी बंगाल में उसके सहयोगियों के परिसरों की भी तलाशी ले रही है। यह तलाशी धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत की गई।
ईडी ने मई में मार्टिन से जुड़ी 157.7 रुपये की सावधि जमा और म्यूचुअल फंड जैसी चल संपत्तियों को जब्त कर लिया था। 299.16 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति के दस्तावेज भी जब्त किये गये. ईडी ने कहा, “इस प्रकार, चलाए गए तलाशी अभियानों के परिणामस्वरूप 457 करोड़ रुपये की संपत्ति का पता चला, और अपराध की आय के खिलाफ इसे जब्त/फ्रीज कर दिया गया है।”
फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिक्किम लॉटरी का मुख्य वितरक है और एजेंसी 2019 से तमिलनाडु में लॉटरी किंग की जांच कर रही है। यह जांच मार्टिन और अन्य के खिलाफ कथित अपराधों के लिए दायर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के आरोप पत्र से हुई है। केरल में सिक्किम सरकार की लॉटरी की बिक्री के लिए।
मई की छापेमारी के दौरान कवर किए गए परिसरों में कोयंबटूर में फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का पंजीकृत कार्यालय, कोयंबटूर में मार्टिन का आवासीय परिसर और चेन्नई में उनके परिवार के सदस्यों के आवासीय और व्यावसायिक परिसर शामिल हैं।
“मार्टिन और उनकी सहयोगी कंपनियों और संस्थाओं ने 01.04.2009 से 31.08.2010 की अवधि के लिए पुरस्कार विजेता टिकटों के दावे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने के कारण सिक्किम सरकार को 910 करोड़ रुपये की हानि के साथ गैरकानूनी लाभ कमाया,” ईडी ने एक बयान में आरोप लगाया.
मार्टिन और उनसे जुड़े लोगों की संपत्ति ईडी पहले भी जब्त कर चुकी है। दिसंबर 2021 में, एजेंसी ने रुपये की अचल संपत्ति कुर्क की। सिक्किम लॉटरी घोटाला मामले में पीएमएलए, 2002 के तहत सैंटियागो मार्टिन और अन्य के 19.59 करोड़।
