वीवो पीएमएलए मामला: दिल्ली की अदालत ने 4 आरोपियों की हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी

नई दिल्ली (एएनआई): दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने शुक्रवार को चीनी मोबाइल कंपनी वीवो से संबंधित धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) मामले में चार आरोपियों की हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी।
ईडी की तीन दिन की हिरासत खत्म होने के बाद आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। केंद्रीय एजेंसी ने सभी आरोपी व्यक्तियों की 10 दिनों की और हिरासत की मांग की।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) देवेंदर कुमार जांगला ने ईडी के वकीलों की दलीलें और बचाव पक्ष के वकीलों की जवाबी दलीलें सुनने के बाद हिरासत की अवधि तीन दिन के लिए बढ़ा दी।
एएसजे जांगला ने कहा, “मेरी सुविचारित राय है कि ईडी आगे की हिरासत रिमांड देने के लिए मामला बनाने में सक्षम है।”
एएसजे जंगाला ने आदेश में कहा, “हालांकि, यह स्पष्ट किया जाता है कि ईडी यह समझाने के लिए बाध्य है कि हिरासत अवधि का जांच के उद्देश्यों के लिए उचित उपयोग किया गया है।”
न्यायाधीश ने निर्देश दिया, “आरोपी व्यक्तियों अर्थात् हरि ओम राय, नितिन गर्ग, राजन मलिक और गुआंगवेन कुआंग उर्फ एंड्रयू को अक्टूबर 1616.10.2023 (तीन दिन) तक ईडी की हिरासत में भेज दिया जाता है।”
अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि उनसे पूछताछ परमवीर सिंह सैनी बनाम के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार सीसीटीवी कवरेज वाले किसी स्थान पर की जाएगी। बलजीत सिंह एवं अन्य, एसएलपी सीआरएल। संख्या 3543/2020 पर 2 दिसंबर 2020 को निर्णय लिया गया और इस विषय पर अन्य सभी लागू नियमों, निर्देशों और दिशानिर्देशों के अनुसार और उक्त सीसीटीवी फुटेज को संरक्षित किया जाएगा।
अदालत ने आगे निर्देश दिया कि आरोपी व्यक्तियों की उपरोक्त अवधि के दौरान हर 48 घंटे में एक बार चिकित्सकीय जांच की जाएगी और सीआरपीसी की धारा 4आईडी में निहित प्रावधानों के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों को रोजाना आधे घंटे के लिए अपने अधिवक्ताओं से मिलने की भी अनुमति दी जाएगी। उनकी ईडी हिरासत की उक्त अवधि के दौरान शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच इस तरह से कि ईडी अधिकारी उनकी बातचीत नहीं सुन सकें।
अदालत ने ईडी को आरोपी व्यक्तियों को उनके चिकित्सकीय नुस्खे के अनुसार आवश्यक दवाएं उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
अदालत ने यह भी कहा कि सुनवाई की आखिरी तारीख यानी 10.10.2023 को यह एलडी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ईडी के विशेष पीपी ने बताया कि आरोपी हरिओम राय ने ईडी की हिरासत में रहने के बावजूद खाना नहीं खाया है.
इस संबंध में अभियुक्त हरिओम राय द्वारा प्रस्तुत किया गया कि वह ईडी के उच्च अधिकारियों से मुलाकात करना चाहता था। इस अनुरोध का ईडी के विशेष पीपी ने इस आधार पर कड़ा विरोध किया है कि पीएमएलए की धारा 50(2) के तहत निषेध है।
अदालत ने कहा, “ईडी के अधिकारी लोक सेवक हैं, भारत के संविधान के अधीन हैं, इसलिए आरोपी सहित किसी भी व्यक्ति की शिकायत सुनने के लिए बाध्य हैं। पीएमएलए की धारा 50(2) किसी भी तरह की छूट नहीं देती है।” ईडी के अधिकारियों द्वारा.
अदालत ने कहा कि जांच अधिकारी को निर्देश दिया जाता है कि वह आरोपी हरिओम राय को ईडी के संयुक्त निदेशक/विशेष निदेशक के समक्ष पेश करें ताकि ईडी से संबंधित उनकी शिकायत के निवारण के लिए उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिया जा सके।

मामले में ईडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक मनीष जैन और साइमन बेंजामिन पेश हुए।
ईडी की ओर से कहा गया कि जब आरोपियों से तथ्यों का सामना कराया गया तो उन्होंने सवालों का जवाब नहीं दिया।
कोर्ट ने ईडी से पूछा कि आपने पिछले तीन दिनों में क्या किया.
ईडी के वकील ने कहा कि गवाहों से पूछताछ की गई. 13 लोगों को जांच में शामिल होने के लिए समन जारी किया गया है. जांच के लिए हमें और समय चाहिए.
वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल और वकील मुदित जैन और आशुल अग्रवाल इस मामले में एंड्रयू में चीनी नागरिक गुआंगवेन कुआंग की ओर से पेश हुए और ईडी द्वारा दायर रिमांड आवेदन का विरोध करते हुए अपनी दलीलें दीं।
यह प्रस्तुत किया गया कि असहयोग हिरासत के विस्तार का आधार नहीं है। यह भी कहा गया कि जांच एजेंसी द्वारा प्रक्रिया का घोर उल्लंघन किया गया है।
आरोपी हरिओम राय की ओर से मनु शर्मा, अभित दत्त, अभय राज वर्मा, ज्ञानेंद्र कुमार, कार्ल पी रुस्तमखान, जेड अब्दुल्ला, अर्जुन रेखी और कार्तिकेय वकील पेश हुए।
मामले में आरोपी नितिन गर्ग के वकील श्री सिंह ने ईडी की रिमांड याचिका के खिलाफ अपनी दलीलें दीं.
ईडी के अनुसार ग्रैंड प्रॉस्पेक्ट इंटरनेशन कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड के कुछ चीनी शेयरधारकों ने जाली पहचान दस्तावेजों और गलत पते के आधार पर कंपनी का गठन किया।
पूछताछ के दौरान, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा कुछ धोखाधड़ी वाली गतिविधियाँ पाई गईं। आधिकारिक रिकॉर्ड में उक्त कंपनी को वीवो की सहायक कंपनी के रूप में रिपोर्ट नहीं किया गया था जबकि उक्त कंपनी सार्वजनिक रूप से खुद को वीवो की सहायक कंपनी बताती है।
ईडी ने आगे आरोप लगाया कि निदेशक और शेयर धारक झांग जी ने अपना शिलांग पता देने के लिए निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन) लागू करने के लिए गलत ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया और बैंक खाता खोलने में भी अपने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस का इस्तेमाल किया। एली के साथ