कार्वी ग्रुप मनी लॉन्ड्रिंग मामला: ईडी ने जब्त की 134 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने रुपये के अंकित मूल्य के 1,000 गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयरों के रूप में 134.02 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से संलग्न की है। 23 अक्टूबर 2023 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत मेसर्स कार्वी स्टॉक ब्रोकिंग लिमिटेड के सीएमडी सी पार्थसारथी के बेटे के नाम पर मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिनटेक) से 200 प्रत्येक।
एक आधिकारिक बयान के अनुसार, ईडी ने सीसीएस हैदराबाद पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर के आधार पर एक जांच शुरू की, जिसमें आरोप लगाया गया कि केएसबीएल ने अपने ग्राहकों के लगभग 2,800 करोड़ रुपये के शेयरों को अवैध रूप से गिरवी रखकर ऋण लिया और ऐसे ऋणों को चुकाने में विफल रहे। बाद में इसे संदिग्ध संपत्ति (एनपीए) और धोखाधड़ी वाले खातों के रूप में घोषित किया गया।
इसके बाद, ऋण निधि को कार्वी डेटा मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड, कार्वी रियल्टी इंडिया लिमिटेड आदि जैसी संबंधित कंपनियों में भेज दिया गया, जो कि बताए गए उद्देश्य के लिए नहीं था और डायवर्ट किए गए ऋण निधि को कई एनबीएफसी बंद हो चुकी कार्वी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के माध्यम से डायवर्ट किया गया था। कार्वी समूह की एक एनबीएफसी) को अपने खराब ऋण/एनपीए खातों को साफ करने के लिए।

जांच के दौरान, ईडी ने खुलासा किया कि सी. पार्थसारथी के पास 3 अगस्त, 2017 के शेयरधारक समझौते के अनुसार पूर्व निर्धारित मूल्य पर मेसर्स केफिन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (केफिनटेक) के अतिरिक्त शेयरों की सदस्यता लेने का विशेष विशेषाधिकार था। समझौते के शेयरधारकों और ऐसे सभी अधिकारों को समाप्त करते हुए, KFintech ने 25 अक्टूबर, 2021 को सममूल्य पर अधिराज पार्थसारथी पुत्र सी. पार्थसारथी के नाम पर 1000 गैर-परिवर्तनीय प्रतिदेय वरीयता शेयर आवंटित किए। वास्तविक मोचन प्रीमियम/सहमत समाप्ति शुल्क रुपये था। 164 करोड़. हालाँकि, राशि रुपये कम कर दी गई थी। 30 करोड़ रुपये जब केफिनटेक ने केएसबीएल और कार्वी कंसल्टेंट्स लिमिटेड (केसीएल) के डीमैट खातों में पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के शेयरों के कुछ अनधिकृत हस्तांतरण की खोज की और इस तरह उक्त पारस्परिक समझौते के मुआवजे के भुगतान खंड को ट्रिगर किया। इसलिए, इन शेयरों को दो साल की अवधि के बाद रुपये के शुद्ध मोचन प्रीमियम के साथ भुनाया जा सकता था। 134.02 करोड़.
जांच से आगे पता चला कि प्रतिदेय वरीयता शेयरों का उक्त मुद्दा केफिनटेक में सी. पार्थसारथी द्वारा प्राप्त अधिकारों और विशेषाधिकारों का स्थान लेता है और इसलिए उनके पास प्राप्त उक्त प्रतिफल का प्राथमिक अधिकार या स्वामित्व है। सी. पार्थसारथी और उनकी चिंताओं के बीच अधिराज पार्थसारथी की ओर से केफिनटेक पर इस तरह के विचार के लिए एक समझौता हुआ था क्योंकि वह एफआईआर में आरोपी नहीं हैं। इसके अलावा, अधिराज पार्थसारथी ने उक्त संपत्ति को भुनाने योग्य तरजीही शेयरों के रूप में छुपाया और जांच के दौरान ईडी को दिए गए अपने सबमिशन में जानबूझकर उनका खुलासा नहीं किया।
इस मामले में कुर्की का कुल मूल्य अब रु. 2229.56 करोड़.