अधिकारियों ने शुक्रवार को कहा कि बंगाल ऑक्सिडेंटल के वाणिज्यिक कर निदेशालय (जीएसटी राज्य) ने झूठे जीएसटी चालान के साथ 4716 मिलियन रुपये के कारोबार से जुड़ी बड़ी धोखाधड़ी की खोज की और चार प्रमुख ऑपरेटरों को गिरफ्तार किया।
1941 के बाद से डायरेक्शन के इतिहास में यह पहली बार है कि गिरफ्तारियां सीधे इसके जांच कार्यालय के तहत की जाती हैं। उन्होंने कहा कि हिरासत में लेने के लिए पहले उन्होंने पुलिस की मदद ली थी।
वाणिज्यिक कर निदेशालय के आयुक्त खालिद अनवर ने पीटीआई-भाषा को बताया, ”दोनों धोखाधड़ी में शामिल राजकोषीय चोरी के परिणामस्वरूप 801 मिलियन रुपये का आश्चर्यजनक आंकड़ा सामने आया।”
अतिरिक्त आयुक्त सुदेशना मुखोपाध्याय ने कहा कि इन दोनों धोखाधड़ी में शामिल व्यवसायों की कुल मात्रा बढ़कर 4.716 मिलियन रुपये हो गई।
मुखोपाध्याय ने कहा, “फरवरी से की गई एक जांच से पता चला है कि चार ऑपरेटरों ने बंगाल ऑक्सिडेंटल में 178 फर्जी कंपनियों का एक नेटवर्क बनाया, जो सरकारी वित्तीय राजस्व में 801 मिलियन रुपये की चोरी करने के लिए फर्जी चालान जारी कर रहे थे।”
आपको बता दें कि दो कमीशन सहायक, सोमाश्री कर और मधुमिता कुंडू, जांच एजेंट हैं जिन्होंने बंगाल डेल सुर के जांच कार्यालय के लगभग 25 एजेंटों की एक टीम की मदद से इन धोखाधड़ी की खोज की।
मुखोपाध्याय ने कहा, “पूरा रास्ता खोजने के लिए दिन-रात काम किया। जांच अभी भी जारी है।”
संचालक छोटे-छोटे खर्चों या रोजगार के वादे के लिए बेसहारा व्यक्तियों को पैसे का लालच देते थे और धोखाधड़ी से उनका पैन, आधार और अन्य पहचान दस्तावेज प्राप्त कर लेते थे। उनका उपयोग करके, उन्होंने कई फर्जी कंपनियां बनाईं और जीएसटी पंजीकरण प्राप्त किया।
मुखोपाध्याय ने कहा, “अपनी कपटपूर्ण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, ऑपरेटरों ने किराये के अनुबंधों, बिजली बिलों, संपत्ति कर प्रमाणपत्रों और यहां तक कि स्थानीय मालिकों और नोटरी की फर्मों में भी फर्जीवाड़ा किया। सारा घोटाला बैंकिंग चैनलों और लेनदेन के माध्यम से धन की हेराफेरी से जुड़ा था”, मुखोपाध्याय ने कहा .
हिरासत में लिए गए लोगों में से एक न्यायिक हिरासत में है, जबकि अन्य तीन को चल रही जांच में सहयोग करने के आदेश के साथ जमानत पर रिहा कर दिया गया है।
अनवर ने कहा, “वास्तव में हम ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश करने के लिए एक शिकायत तैयार कर रहे हैं। हम इस बड़े पैमाने पर राजकोषीय चोरी योजना में शामिल अन्य व्यक्तियों की पहचान करने और उन्हें हिरासत में लेने के लिए आगे की जांच कर रहे हैं।”
उन्होंने कहा कि गिरफ्तारियां और चल रही जांच राजकोषीय चोरी में शामिल लोगों को हतोत्साहित करेगी और सरकार के राजस्व की सुरक्षा के लिए प्रबंधन की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगी।
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