हीरो मोटोकॉर्प के मुंजाल, अन्य पर छापे: ईडी ने दिल्ली, गुरुग्राम में करोड़ों की विदेशी मुद्रा, नकदी, आभूषण जब्त किए

नई दिल्ली (एएनआई): प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी पीके मुंजाल, हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड और कर्मचारियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली और गुरुग्राम में 12 स्थानों पर तलाशी ली है। साल्ट एक्सपीरियंस एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (SEMPL) की।

सोमवार को तलाशी कार्यवाही के दौरान, ईडी ने डिजिटल साक्ष्य, हार्ड डिस्क, मोबाइल आदि सहित कुछ आपत्तिजनक दस्तावेजों के साथ 25 करोड़ रुपये (लगभग) की विदेशी मुद्रा, नकदी, सोना और हीरे के आभूषण (विदेशी मूल के सोने सहित) बरामद और जब्त कर लिए हैं। ., पी के मुंजाल, हेमंत दहिया, के आर रमन, मेसर्स हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड और मेसर्स हीरो फिनकॉर्प लिमिटेड के आवासीय और व्यावसायिक परिसर से।

ईडी ने निषिद्ध वस्तुओं यानी विदेशी को ले जाने, निर्यात करने के प्रयास और अवैध निर्यात के लिए सीएमएम, नई दिल्ली के समक्ष सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 135 के तहत राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की। मुद्रा, मेसर्स हीरो मोटोकॉर्प के अध्यक्ष और सीएमडी पीके मुंजाल, मेसर्स एसईएमपीएल, अमित बाली, हेमंत दहिया, केआर रमन और अन्य के खिलाफ।

एसईएमपीएल ने 2014-2015 से 2018-2019 की अवधि के दौरान विभिन्न देशों में लगभग 54 करोड़ रुपये के बराबर विदेशी मुद्रा का अवैध रूप से निर्यात किया था, जिसका उपयोग अंततः पी के मुंजाल के निजी खर्चों के लिए किया गया था।

ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स एसईएमपीएल ने अपने अधिकारियों/कर्मचारियों अर्थात हेमंत दहिया, मुदित अग्रवाल, अमित मक्कड़, गौतम कुमार, विक्रम बजाज और केतन कक्कड़ के नाम पर लगभग 14 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा जारी की। विभिन्न वित्तीय वर्षों में USD 2,50,000/- की वार्षिक अनुमेय सीमा।

इसके अलावा, एसईएमपीएल ने अन्य कर्मचारियों के नाम पर भी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा/यात्रा विदेशी मुद्रा कार्ड निकाला है, जिन्होंने विदेश यात्रा भी नहीं की थी।

जांच से पता चला कि पी के मुंजाल के प्रमुख सहयोगियों में से एक ने अपनी व्यक्तिगत या व्यावसायिक विदेश यात्राओं के दौरान पी के मुंजाल के खर्चों को पूरा करने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा का अवैध रूप से निर्यात करने में कामयाबी हासिल की। (एएनआई)