करुवन्नूर बैंक घोटाला: ईडी ने पाया, आरोपी ने फर्म की बैलेंस शीट बदल दी
कोच्चि: करुवन्नूर बैंक घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच से पता चला है कि मुख्य आरोपी सतीशकुमार पी ने अवैध धन रखने के लिए अपनी कंपनी की बैलेंस शीट में हेरफेर किया।
यह बात हाल ही में ईडी कोच्चि के उप निदेशक प्रशांत कुमार द्वारा जारी अनंतिम कुर्की आदेश में कही गई है। सतीशकुमार त्रिशूर में एक निजी वित्त फर्म, देवी फाइनेंसर्स चला रहे हैं।
31 मार्च 2016 की बैलेंस शीट में, मालिक के पूंजी खाते में समापन शेष 1.49 करोड़ रुपये था। हालाँकि, 31 मार्च, 2017 तक तैयार की गई बैलेंस शीट में, पूंजी खाते का शुरुआती शेष 5.84 करोड़ रुपये था। इस तरह 4.08 करोड़ रुपये अतिरिक्त मिले. इसे सतीशकुमार द्वारा दायर आयकर रिटर्न में प्रतिबिंबित नहीं किया गया था।
जांच के दौरान, त्रिशूर स्थित चार्टर्ड अकाउंटेंट सनिल कुमार सीवी ने ईडी को बताया कि देवी फाइनेंसर्स की पुस्तकों की जांच करते समय, यह पाया गया कि 4 करोड़ रुपये की नकदी की कमी थी और उन्होंने मामले की जानकारी सतीशकुमार को दी। सतीशकुमार ने उन्हें एक एनआरआई उद्यमी जयराजन पी द्वारा लिखा एक पत्र दिया, जिसमें कहा गया था कि उन्होंने सतीशकुमार के व्यवसाय में 4 करोड़ रुपये नकद का निवेश किया है।
हालांकि, जयराजन ने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने नकदी दी थी। जयराजन ने ईडी को बताया कि सतीशकुमार ने आयकर विभाग के सामने पेश करने के मकसद से उनसे ऐसा पत्र देने को कहा था. दरअसल उन्होंने संपत्ति खरीदने के लिए अपने एनआरई खाते से पैसे निकाले थे.
“देवी फाइनेंसर्स के व्यवसाय में जमा की गई 4 करोड़ रुपये की अपराध आय को जयराजन पी से फर्जी पूंजी लाकर वैध धन का रंग दिया गया था और खाते की किताब में प्रविष्टियों को समायोजित करने के लिए सनिल कुमार द्वारा एक फर्जी बैलेंस शीट तैयार की गई थी। .
उक्त पूंजी का उपयोग बाद के वर्षों में वित्त व्यवसाय से ब्याज के माध्यम से अपराध की आय बढ़ाने के लिए किया गया था और इसका उपयोग चल और अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया है, ”ईडी की रिपोर्ट में कहा गया है।
ईडी की जांच में यह भी पता चला कि सतीशकुमार पी ने विभिन्न बैंकों में 44 बैंक खाते बनाए रखे थे। नकद निकासी का उपयोग अचल संपत्तियों की खरीद के लिए किया गया था। अब तक, ईडी ने सतीशकुमार की 15 संपत्तियों और उनकी पत्नी बिंदू सीजी की दो संपत्तियों की पहचान की है
