दिल्ली कोर्ट ने धोखाधड़ी कॉल के जरिए दुनिया भर में लोगों को धोखा देने के आरोपी व्यक्ति को जमानत देने से इनकार कर दिया

दिल्ली की एक अदालत ने भारत में स्थित कॉल-सेंटरों से कथित धोखाधड़ी कॉल के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न देशों में कई लोगों से लगभग 157 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोपी व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

सीबीआई ने दावा किया है कि आरोपियों ने खुद को भारतीय राजस्व सेवा, यूएसए आव्रजन विभाग और बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों जैसे संगठनों के अधिकारियों के रूप में पेश किया।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया कि इन कॉलर्स ने पीड़ितों को विभिन्न माध्यमों से शुल्क, जुर्माना या कर देने के लिए मजबूर किया और उन्हें अपने संवेदनशील बैंक खाते के विवरण और क्रेडेंशियल्स का खुलासा करने के लिए भी मजबूर किया।

विशेष न्यायाधीश अश्विनी कुमार सरपाल ने 25 अगस्त को पारित आदेश में आरोपी संकेत भद्रेश मोदी को राहत देने से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि वह नोटिस प्राप्त होने के बावजूद तीन तारीखों पर जांच में शामिल नहीं हुए और एक बार जांच से बचने के लिए झूठा बहाना बनाया।

आरोपी एक कंपनी एस एम टेक्नोमाइन प्राइवेट लिमिटेड का निदेशक था, जो इस मामले में भी आरोपी है। न्यायाधीश ने आगे कहा कि आरोपी ने ईमेल, बिटकॉइन वॉलेट आदि खोलने के लिए पासवर्ड उपलब्ध न कराकर जांच में सहयोग नहीं किया और अपने कर्मचारियों पर दबाव डाला और धमकी दी कि वे सीबीआई को कुछ भी न बताएं।

जज ने आगे कहा कि अगर आरोपी को हिरासत से रिहा किया गया तो सबूतों, खासकर डिजिटल सबूतों के साथ छेड़छाड़ की “बड़ी संभावना” है। अदालत ने यह भी देखा कि जांच के दौरान, विभिन्न शिकायतकर्ता सामने आए हैं जिन्होंने विशिष्ट विवरण और जानकारी दी है कि उनके साथ कैसे और किस तरीके से अपराध किया गया।

अदालत ने कहा कि बिटकॉइन वॉलेट और आईक्लाउड अकाउंट का उपयोग करने में आरोपी की संलिप्तता की जांच की जा रही है क्योंकि उसने पासवर्ड उपलब्ध नहीं कराए थे।

इसमें कहा गया है कि इन खातों, ईमेल आदि के खुलने के बाद फर्जी विदेशी बैंक खातों के संबंध में और अधिक वसूली होगी, जिससे धन के लेन-देन के सबूत के बारे में अधिक स्पष्टता मिलेगी।

न्यायाधीश ने कहा, ”इस स्तर पर आरोपी की रिहाई से जांच में बाधा उत्पन्न होगी और सबूतों से छेड़छाड़ संभव होगी।”

सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120-बी (आपराधिक साजिश), 170 (लोक सेवक का रूप धारण करना), 384 (जबरन वसूली), 420 (धोखाधड़ी), 503 (आपराधिक धमकी) और सूचना की संबंधित धाराओं सहित विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया था। प्रौद्योगिकी अधिनियम.

दोषी पाए जाने पर आरोपी को अधिकतम सात साल जेल की सजा हो सकती है।

अभियोजन पक्ष के अनुसार, एक कंपनी, ई-संपर्क सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड, जो इस मामले में भी आरोपी है, ने भारत के विभिन्न धोखाधड़ी कॉल सेंटरों से सीधे या वीओआईपी (वॉयस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल) के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका में लाखों घोटाले वाली कॉलें अग्रेषित कीं।

“कॉल सेंटरों से संचालित होने वाले धोखाधड़ी करने वाले कॉल करने वालों ने आईआरएस, यूएसए के आव्रजन अधिकारियों जैसे सरकारी अधिकारियों का रूप धारण किया या गलत तरीके से खुद को बैंकिंग और वित्तीय संस्थानों से जोड़ा।

“इन धोखाधड़ी करने वाले कॉलर्स ने पीड़ितों को विभिन्न माध्यमों से शुल्क, जुर्माना या करों का भुगतान करने के लिए मजबूर किया और उन्हें अपने संवेदनशील बैंक खाते के विवरण और उनकी साख का खुलासा करने के लिए भी मजबूर किया और इस प्रकार, संयुक्त राज्य अमेरिका सहित विभिन्न विदेशी देशों में रहने वाले व्यक्तियों को धोखा देने और धोखा देने में शामिल थे।” सीबीआई ने दावा किया. इसमें दावा किया गया कि धोखाधड़ी कॉल के माध्यम से संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन्न पीड़ितों से आरोपी व्यक्तियों द्वारा एक-दूसरे के साथ साजिश करके लगभग 20 मिलियन डॉलर (लगभग 157 करोड़ रुपये) की राशि प्राप्त की गई थी। इसमें कहा गया है कि वर्तमान आरोपी और उसकी कंपनी साजिश का हिस्सा थी।

एक विशिष्ट उदाहरण में, अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि आरोपी ने एक अमेरिकी निवासी ग्रेग हैबरमैन को मार्च 2017 में 60,000 डॉलर के अनुदान के लिए उसकी कथित योग्यता के बारे में फोन करके 23,000 डॉलर की धोखाधड़ी की, सीबीआई ने दावा किया।

इसमें कहा गया है कि हैबरमैन ने आईट्यून्स गिफ्ट कार्ड और वेस्टर्न यूनियन वायर ट्रांसफर के जरिए घोटालेबाजों को 23,000 डॉलर का भुगतान किया।

अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि ऐसे कॉलर्स द्वारा विभिन्न अमेरिकी नागरिकों को संभावित गिरफ्तारी, उनके खिलाफ आपराधिक मामला शुरू करने, जुर्माना लगाने और उनकी संपत्तियों को जब्त करने आदि के नाम पर धमकी दी गई थी, अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि यह रैकेट 2015 से चल रहा था।