बोल्डर, बजरी और रेत की खरीद के लिए 8.4 करोड़ रुपये की फर्जी ई-रावण रसीदें और अवैध खनन के लिए यमुना का मोड़ हरियाणा में अवैध खनन पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की कार्रवाई के केंद्र में हैं।
इन छापों में इनेलो के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के परिसरों पर की गई छापेमारी भी शामिल थी, जिन्हें मामले में गिरफ्तार किया गया था और 23 जनवरी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
ईडी के अनुसार, यमुनानगर के प्रताप नगर और बिलासपुर पुलिस स्टेशनों में आठ एफआईआर दर्ज की गईं। मुख्य एफआईआर 14 अक्टूबर, 2022 को यमुनानगर के बेलगढ़ गांव में खनिज डीलर ओम गुरु स्क्रीनिंग प्लांट के खिलाफ दर्ज की गई थी।
एफआईआर के अनुसार, जबकि एक साल पहले मशीनरी को नष्ट कर दिया गया था और साइट से हटा दिया गया था, खरीद रिकॉर्ड के अवलोकन से बोल्डर, बजरी और रेत की खरीद परिलक्षित हुई, विशेष रूप से मुबारिकपुर रॉयल्टी कंपनी और पीएस बिल्डटेक से।
एफआईआर में कहा गया है, “यह सत्यापित किया गया है कि खनिजों की खरीद के लिए दिखाया गया ई-रावण पोर्टल पर मौजूद नहीं है, जिसका अर्थ है कि खरीदा गया खनिज नकली ई-रावण के माध्यम से था।” प्लांट मालिक ने अवैध रूप से खनन किए गए खनिज को वैध में परिवर्तित कर दिया है, और इसे अन्य स्क्रीनिंग प्लांटों और स्टोन क्रशरों को बेच दिया गया है।”
ईडी ने 23 मई, 2023 को एक प्रवर्तन मामले की सूचना रिपोर्ट दर्ज की और फील्ड पूछताछ से पता चला कि एफआईआर में उल्लिखित अधिकांश कंपनियां अस्तित्वहीन थीं।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम, गुरुग्राम के तहत एक विशेष न्यायाधीश के समक्ष एक अदालती सुनवाई के दौरान, ईडी ने दावा किया कि “आरोपी (दिलबाग सिंह) यमुनानगर जिले में ‘माझा समूह’ के नाम और शैली में अवैध खनन का एक सिंडिकेट चला रहा था।” अपने प्रभाव और शक्ति का उपयोग करके, पड़ोसी जिले का दौरा किया।
इसमें कहा गया है कि समूह ने अवैध खनन के माध्यम से भारी पैसा कमाया था, “…यह भी पाया गया कि दिलबाग सिंह और उनकी सहयोगी कंपनियां अवैध खनन गतिविधियों में शामिल थीं और अवैध खनन से उत्पन्न अपराध की आय उनके द्वारा नियंत्रित की जाती थी, और वह वह पीएस बिल्डटेक, सेक्टर 15, यमुनानगर के कार्यालय से चलाए जा रहे समूह द्वारा अपराध की आय का अंतिम लाभार्थी था।
मुबारिकपुर रॉयल्टी कंपनी, मोहाली में एक खोज के दौरान, विभिन्न व्यक्तियों को नकद वितरण के विवरण दिखाने वाले दस्तावेज प्राप्त हुए और यह पाया गया कि दिलबाग सिंह कई लेनदेन में शामिल थे, जिससे पता चलता है कि अपराध की आय या तो सीधे उनके खाते के माध्यम से या डमी फर्मों के माध्यम से की गई थी। , ईडी ने दावा किया।
यह 18 अक्टूबर, 2022 के नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के एक आदेश पर भी भरोसा कर रहा था, जिसमें मुबारिकपुर कंपनी सहित तीन खनन पट्टाधारकों पर अवैध खनन के लिए जुर्माना लगाया गया था।
