CHENNAI: ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चेन्नई इंफ्रा कंस्ट्रक्शन फर्म, प्रमोटरों पर छापेमारी की
चेन्नई: आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि प्रवर्तन निदेशालय ने शहर स्थित एक सिविल निर्माण और बुनियादी ढांचा कंपनी, उसके प्रमोटरों और जुड़े व्यक्तियों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत शुक्रवार को चेन्नई में कई परिसरों पर छापेमारी की।
केंद्रीय एजेंसी द्वारा जांच ग्रेटर चेन्नई पुलिस की केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) द्वारा ओशन लाइफस्पेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसके एमडी और सीईओ एसके पीटर, कुछ निदेशकों और अन्य के खिलाफ दर्ज की गई एफआईआर का संज्ञान लेने के बाद शुरू की गई थी।
सूत्रों ने कहा कि चेन्नई शहर और उसके आसपास लगभग छह-सात स्थानों को ईडी अधिकारियों द्वारा धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत कवर किया जा रहा है।
सीसीबी एफआईआर पिछले साल कंपनी के पूर्व निदेशक बी श्रीराम की शिकायत पर दर्ज की गई थी, जिन्होंने आरोप लगाया था कि प्रमोटरों ने उन्हें “धोखा” दिया था और बाद में उन्होंने बोर्ड से अपने निष्कासन को चुनौती देते हुए राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (एनसीएलटी) का रुख किया था। कंपनी का।
कंपनी के प्रमोटरों और निदेशकों ने बाद में पुलिस एफआईआर को रद्द करने की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का रुख किया। 50 करोड़ रुपये की कथित राशि के लिए निष्कासित निदेशक के साथ मामले को निपटाने के लिए सीसीबी अधिकारियों के खिलाफ कंपनी द्वारा धमकी और जबरदस्ती के आरोप लगाए जाने के बाद अदालत ने जांच सीसीबी से राज्य की अपराध शाखा सीआईडी को स्थानांतरित कर दी।
कंपनी की वेबसाइट के अनुसार, यह मुखौटा कार्य और डिजाइन सहित सामान्य अनुबंध कार्यों में शामिल है।
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