कांग्रेस प्रत्याशी विवेक ने वित्तीय लेनदेन में फेमा का उल्लंघन किया
हैदराबाद: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पाया है कि कांग्रेस उम्मीदवार जे विवेक ने अपनी कंपनियों के वित्तीय लेनदेन में कथित तौर पर विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) 1999 का उल्लंघन किया है।
ईडी की जांच से पता चला कि मेसर्स विजिलेंस सिक्योरिटी के बैंक खाते का इस्तेमाल बिना किसी व्यावसायिक औचित्य के धन को इधर-उधर करने के लिए किया गया था और डॉ. जी विवेक, उनकी पत्नी और उनकी कंपनी विसाका इंडस्ट्रीज ने विजिलेंस सिक्योरिटी में 100 करोड़ रुपये का निवेश किया है। दस लाख रुपये से अधिक का लेनदेन किया गया। अपनी नवीनतम बैलेंस शीट में, कंपनी ने “परिचालन से आय” के रूप में केवल 20 लाख रुपये की सूचना दी, जबकि उसने 64 करोड़ रुपये की संपत्ति की सूचना दी, ज्यादातर दीर्घकालिक ऋण/अग्रिम के रूप में। अपनी स्थापना के बाद से, कंपनी के विवादास्पद बैंक खाते में 200 करोड़ रुपये से अधिक के क्रेडिट और डेबिट लेनदेन पाए गए हैं।
जांच से यह भी पता चला कि विवेक अप्रत्यक्ष रूप से विजिलेंस सिक्योरिटी को नियंत्रित करता था। ईडी की जांच में प्रथम दृष्टया विजिलेंस सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड और उसकी मूल कंपनी यशवंत रियल्टर्स द्वारा फेमा उल्लंघन का पता चला, जिसका अधिकांश स्वामित्व एक विदेशी के पास है। प्रथम दृष्टया, विवेक को विदेशी टैक्स हेवेन में व्यवसाय खोलने में फेमा का उल्लंघन करने का भी दोषी पाया गया।
तलाशी अभियान के परिणामस्वरूप, कई मिलियन रुपये के संदिग्ध/अपंजीकृत लेनदेन और रियल एस्टेट लेनदेन में बेहिसाब धन के उपयोग का संकेत देने वाले डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद किए गए। जब्त किए गए दस्तावेज़ों से समूह की कंपनियों के भीतर व्यापक अंतर-समूह जमा राशि का भी पता चला, जिनका कोई वैध व्यवसाय नहीं था, लेकिन उनके पास बड़ी संपत्ति थी। खोज ने विजिलेंस सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के अस्तित्व की भी पुष्टि की। LLC, जो इस पते पर मौजूद नहीं थी।
ईडी ने मंगलवार को तेलंगाना में चार स्थानों की तलाशी ली, जिसमें हैदराबाद में विवेकानंद का आवास और हैदराबाद में विशाखा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का कार्यालय और रामागुंडम में विजिलेंस सिक्योरिटी सर्विसेज शामिल हैं। हाईटेक और मंचेरियल कस्बों में अस्थायी आश्रयों की भी तलाशी ली गई, जहां वह पाया गया था।
ईडी ने तेलंगाना पुलिस के रेफरल के आधार पर जांच शुरू की और डॉ. से 800 करोड़ रुपये के लेनदेन की जांच की। जे. विवेक को सतर्कता सुरक्षा।
