करुवन्नूर बैंक घोटाला: ईडी अगले सप्ताह पहली चार्जशीट दाखिल करेगा
कोच्चि: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) अगले सप्ताह करुवन्नूर सर्विस कोऑपरेटिव बैंक मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अपनी पहली अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) दाखिल करने की तैयारी कर रहा है। गिरफ्तारी के 60 दिनों के भीतर आरोपपत्र दाखिल नहीं होने की स्थिति में आरोपी व्यक्तियों – सतीशकुमार पी और किरण पीपी – को वैधानिक जमानत प्राप्त करने से रोकने के लिए इसे कोच्चि में पीएमएलए अदालत में प्रस्तुत किया जाना तय है।
त्रिशूर में एक साहूकार, सतीशकुमार और एक व्यवसायी किरण, को ईडी ने 4 सितंबर को गिरफ्तार किया था। यह देखते हुए कि जांच पूरी करने के लिए 60 दिन की समय सीमा नवंबर के शुरुआती सप्ताह में समाप्त हो रही है, ईडी ने जमा करने का विकल्प चुना है। आरोप पत्र। इसके अतिरिक्त, ईडी ने सीपीएम नेता पीआर अरविंदाक्षन और करुवन्नूर बैंक के पूर्व अकाउंटेंट को 26 सितंबर को गिरफ्तार किए जाने के बावजूद शिकायत में शामिल करने की योजना बनाई है।
ईडी के अधिकारियों के मुताबिक, उन्होंने सतीशकुमार और किरण के खिलाफ पर्याप्त सबूत जुटाए हैं। उन्होंने लगभग 60 गवाहों के बयान भी एकत्र किए हैं जिन्होंने गिरफ्तार व्यक्तियों के खिलाफ गवाही दी है। ईडी के सूत्रों ने पुष्टि की, “पहली चार्जशीट दाखिल करने से जांच का प्रारंभिक चरण पूरा हो जाएगा। अगले चरण में, हम उन लोगों की संलिप्तता की जांच करेंगे जिन्होंने आरोपियों का समर्थन किया, साथ ही उन लोगों की भी जांच करेंगे जो घोटाले के प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभार्थी थे।
