तमिलनाडु में शैक्षणिक समूहों से 32 करोड़ रुपये नकद, 28 करोड़ रुपये का सोना जब्त
चेन्नई: आयकर विभाग ने मुख्य रूप से व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगे शैक्षणिक संस्थान चलाने वाले दो समूहों की तलाशी ली, जिसमें 32 करोड़ रुपये की बेहिसाब नकदी और 28 करोड़ रुपये के सोने के सिक्के जब्त किए गए। 5 अक्टूबर को तमिलनाडु और पुडुचेरी में तलाशी के दौरान कुल 100 परिसरों को कवर किया गया।
आयकर विभाग ने एक विज्ञप्ति में कहा कि शुल्क की प्राप्ति पर बड़े पैमाने पर सबूत जो खाते की किताबों में दर्ज नहीं हैं और छात्रवृत्ति के गैर-वास्तविक वितरण के दावे को जब्त कर लिया गया है। विभाग ने कहा, “प्रारंभिक विश्लेषण के परिणामस्वरूप 400 करोड़ रुपये से अधिक की ऐसी बेहिसाब शुल्क प्राप्तियों और 25 करोड़ रुपये की छात्रवृत्ति के वितरण के गलत दावे के साक्ष्य एकत्र किए गए हैं,” समूह का एक ट्रस्ट सेवाओं का उपयोग कर रहा था। छात्रों को आकर्षित करने के लिए एजेंटों की, जिसके लिए लगभग 25 करोड़ रुपये का बेहिसाब कमीशन भुगतान किया गया है।
विज्ञप्ति में यह भी कहा गया है कि ढीली शीट, दस्तावेजों की हार्ड कॉपी और डिजिटल डेटा के रूप में बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक सबूत पाए गए हैं और जब्त कर लिए गए हैं। ऐसे शैक्षणिक संस्थानों को चलाने में पाई गई कर चोरी के तौर-तरीकों में शुल्क रसीदों को छिपाना और छात्रवृत्ति के वितरण का फर्जी दावा शामिल है।
एक समूह द्वारा चलाए जा रहे डिस्टिलरी व्यवसाय में, यह पाया गया है कि बोतलों, स्वादों, एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल और माल ढुलाई शुल्क जैसे इनपुट की खरीद के लिए लगभग 500 करोड़ रुपये के फर्जी व्यय का दावा किया गया है।
ऐसी खरीदारी की पुष्टि खरीद चालान या स्टॉक रजिस्टर में प्रविष्टियों से नहीं की जाती है। ऐसे कई साक्ष्य बरामद किए गए हैं जिनसे पता चलता है कि विभिन्न गैर-मौजूद संस्थाओं को चेक जारी किए गए हैं और उन्हें बेहिसाब निवेश करने और अन्य व्ययों के लिए नकदी के रूप में वापस प्राप्त किया गया है जिन्हें व्यावसायिक व्यय के रूप में अनुमति नहीं है।
जब्त किए गए दस्तावेजों से पता चलता है कि 300 करोड़ रुपये से अधिक की रकम ट्रस्टियों के व्यक्तिगत खर्चों के लिए या विभिन्न व्यवसायों में तैनाती के लिए ट्रस्टों से निकाली गई है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसमें आंध्र प्रदेश में एक औद्योगिक इकाई के अधिग्रहण के लिए एक समूह द्वारा किया गया भुगतान शामिल है।
आईटी ने फार्मा कंपनियों को कच्चा माल देने वाली फर्म की तलाशी ली
सूत्रों के मुताबिक, फार्मास्युटिकल कंपनियों के लिए कच्चे माल का एक सप्लायर आयकर विभाग की जांच के दायरे में है क्योंकि विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को शहर में 15 से अधिक स्थानों पर तलाशी ली। उन्होंने कहा कि कंपनी का महाराष्ट्र और गुजरात जैसे अन्य राज्यों में भी व्यापारिक लेनदेन है। तलाश अभी भी जारी है.
