दिल्ली कोर्ट ने खारिज की PFI नेताओं की जमानत याचिका

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने मंगलवार को प्रतिबंधित संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मोहम्मद परवेज, मोहम्मद इलियास और अब्दुल मुकीत की जमानत याचिका खारिज कर दी।

मोहम्मद इलियास, अब्दुल मुकीत और मोहम्मद परवेज़ अहमद ने हाल ही में अदालत का रुख किया और इस आधार पर ज़मानत मांगी कि ईडी ने वर्तमान मामले में “विलंब की रणनीति” अपनाई है और समय के भीतर शिकायत दर्ज नहीं की है, क्योंकि ऐसे अभियुक्त/आवेदक जिन्हें अदालत में बताया गया है न्यायिक हिरासत सीआरपीसी की धारा 167 (2) के शासनादेश के मद्देनजर जमानत के हकदार हैं।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश/एनआईए न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने सोमवार को कहा, बार में प्रस्तुतियाँ पर विचार करने और इस तथ्य पर ध्यान देने के बाद कि इस मामले में शिकायत (चार्जशीट) 19 नवंबर, 2022 को अदालत में दायर की गई थी, जो 60 की अवधि के भीतर थी। ईडी द्वारा आरोपी व्यक्तियों की गिरफ्तारी के कुछ दिन बाद।

ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से कुछ चूकों/गलतफहमियों के कारण, चूंकि ईडी ने कुछ गवाहों के नामों का उल्लेख किया था, जिन्हें उन्होंने अन्यथा गवाह संरक्षण योजना, 2018 और अन्य क़ानून के विभिन्न प्रावधानों के अनुसार संरक्षित गवाहों की श्रेणी में रखा था। ऐसी स्थिति में केवल इसलिए कि शिकायत की प्रति और दस्तावेज अभियुक्तों के अधिवक्ताओं को उपलब्ध नहीं कराए जा सके, अदालत ने कहा।

“जमानत पर रिहाई 11/धारा 167 (2) CrPC मेरी समझ से वैधानिक जमानत/डिफ़ॉल्ट जमानत का अधिकार तभी उत्पन्न होता है जब जांच एजेंसी अभियुक्त की गिरफ्तारी की तारीख से वैधानिक अवधि के भीतर चार्जशीट/शिकायत दर्ज करने में विफल रही, जो कि नहीं हुआ है वर्तमान मामले में, “अदालत ने कहा।

जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, अदालत ने पहले ही अपराध का संज्ञान ले लिया है और उसके बाद, 16 दिसंबर, 2022 को आदेश पारित किया, जिसमें इस अदालत ने ईडी को शिकायत के प्रासंगिक स्थानों पर संरक्षित गवाहों के छद्म नामों का उल्लेख करने की अनुमति दी और इसलिए, ईडी को फाइल करने की अनुमति दी गवाहों के उचित छद्म नामों के साथ एक नई शिकायत। इससे शिकायत और दस्तावेजों की प्रति प्रदान करने में कुछ देरी हुई होगी, लेकिन यह अपने आप में सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत जमानत देने का एक कारण नहीं हो सकता है।

विशेष लोक अभियोजक नवीन कुनार मट्टा के साथ एडवोकेट मोहम्मद फैजान खान मामले में ईडी के लिए पेश हुए, जबकि अधिवक्ता सत्यम त्रिपाठी, मुजीब-उर-रहमान और शकील अब्बास मामले में आरोपी व्यक्तियों के लिए पेश हुए।

मोहम्मद परवेज अहमद पीएफआई दिल्ली के अध्यक्ष हैं, मोहम्मद इलियास महासचिव हैं और अब्दुल मुकीत पीएफआई दिल्ली के कार्यालय सचिव हैं।

याचिका के अनुसार, आवेदक न्यायिक हिरासत में हैं और निर्दोष हैं क्योंकि जांच एजेंसी ने उन्हें कानून के बहुत ही स्थापित सिद्धांतों के खिलाफ काम करते हुए और आवेदक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए झूठे मामले में फंसाया है।

ईडी के अनुसार, आरोपी व्यक्तियों ने खुलासा किया कि उन्होंने पीएफआई की ओर से फर्जी नकद चंदे में सक्रिय भूमिका निभाई है और अज्ञात और संदिग्ध स्रोतों के माध्यम से पीएफआई की बेहिसाब नकदी को बेदाग और वैध के रूप में पेश करने का दावा किया है।

ईडी ने कहा कि पीएमएलए जांच से पता चला है कि पिछले कई वर्षों में पीएफआई के पदाधिकारियों द्वारा रची गई एक आपराधिक साजिश के तहत, पीएफआई और संबंधित संस्थाओं द्वारा देश और विदेश से संदिग्ध धन जुटाया गया है और गुप्त रूप से भारत में भेजा गया है। गुप्त तरीके से और वर्षों से उनके बैंक खातों में जमा किया गया।

“ये फंड आपराधिक साजिश के अनुसूचित अपराध के एक हिस्से के रूप में जुटाए गए हैं। पीएफआई द्वारा जुटाए गए या एकत्र किए गए फंड इस प्रकार अपराध की आय के अलावा और कुछ नहीं हैं, जिसे उन्होंने अपने कई बैंक खातों के साथ-साथ उन लोगों के माध्यम से स्तरित, रखा और एकीकृत किया है। उनके सदस्य या सहानुभूति रखने वाले। इस प्रकार पीएफआई और इससे संबंधित संस्थाएं वर्षों से धन शोधन के निरंतर अपराध में शामिल हैं, “ईडी ने कहा।

ईडी ने पहले आरोप लगाया था कि परवेज अहमद 2018 से एक आपराधिक साजिश का हिस्सा था।

“उन्होंने दिल्ली में धन के संग्रह की देखभाल करने की बात स्वीकार की। जांच से पता चला कि इस तरह के धन संग्रह की कवायद एक दिखावा थी और इसे पीएफआई के हमदर्दों से प्राप्त करने के लिए गलत तरीके से पेश किया गया था, जबकि योगदानकर्ताओं के रूप में पेश किए गए व्यक्तियों के बयानों से पता चला कि ये लेनदेन फर्जी थे।” इसलिए, संदिग्ध स्रोतों से नकदी और कुछ नहीं बल्कि आपराधिक साजिश से उत्पन्न अपराध की आय थी,” ईडी ने कहा।

जांच एजेंसी ने कहा, “यह स्पष्ट है कि परवेज़ अहमद ने पीएमएलए, 2002 की धारा 50 के तहत अपने बयान दर्ज करने के दौरान जानबूझकर सही तथ्यों का खुलासा नहीं किया और जानबूझकर झूठ बोला और जांच अधिकारी को गुमराह करने की कोशिश की।”

ईडी ने पहले कहा था कि 2018 में दर्ज एक मामले में पीएफआई के खिलाफ पीएमएलए जांच से पता चला है कि पीएफआई और संबंधित संस्थाओं के खातों में वर्षों से 120 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए गए हैं और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नकद में जमा किया गया है। .

ईडी और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) और राज्य पुलिस बलों की एक संयुक्त टीम द्वारा चलाए गए सबसे बड़े तलाशी अभियान के दौरान 22 सितंबर को परवेज अहमद और अन्य को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया था, जिसमें 15 राज्यों के 106 पीएफआई सदस्यों को गिरफ्तार किया गया था। (एएनआई)