एसटीएफ ने बड़े बैंक खातों के एक बड़े अंतरराज्यीय रैकेट का किया भंडाफोड़
भुवनेश्वर: ओडिशा पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) ने बुधवार को तीन घोटालेबाजों की गिरफ्तारी के साथ बड़े बैंक खातों के एक बड़े अंतरराज्यीय रैकेट का भंडाफोड़ किया है।
आरोपी व्यक्तियों की पहचान एसके हापिज़ुल, एसके जहांगीर और एसके जमीरुद्दीन के रूप में की गई है। जबकि एसके हापिज़ुल और एसके जहांगीर बालासोर जिले के रेनबाना पुलिस सीमा के तहत ओलामारा, बरहामपुर के रहने वाले हैं, जबकि एसके जमीरुद्दीन पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनापुर की मोहनपुर पुलिस सीमा के तहत रामपुरा के रहने वाले हैं।
एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, खच्चर बैंक खातों का एक बड़ा रैकेट चलाने के बारे में खुफिया जानकारी के आधार पर, एसटीएफ ने छापेमारी की, जिससे उपरोक्त गिरफ्तारियां हुईं।
छापेमारी के दौरान एसटीएफ ने उनके कब्जे से मोबाइल फोन, प्री-एक्टिवेटेड सिम कार्ड, बैंक पास बुक, आधार कार्ड आदि जैसी विभिन्न आपत्तिजनक सामग्री जब्त की है।
एसटीएफ ने बुधवार को आईपीसी की धारा 419/420/465/467/468/471/120(बी)/34 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। इस संबंध में आईटी अधिनियम, 2000 की धारा 66 सी और 66 डी। आरोपी व्यक्तियों को एसडीजेएम, भुवनेश्वर की अदालत में भेजा जाएगा।
यह रैकेट मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के ट्राइ-जंक्शन क्षेत्र में विशेष रूप से बालासोर, मयूरभंज, पूर्वी मिदनापुर, पश्चिम मिदनापुर, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला जिलों में संचालित होता है।
इस रैकेट का मुखिया पश्चिम बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर का एसके जमीरुद्दीन है। उन्होंने बैंक खाते खोलने के लिए लगभग 10-15 लोगों को 15,000 रुपये प्रति माह की दर पर रोजगार दिया है। ये सदस्य इन जिलों के विभिन्न आंतरिक क्षेत्रों का दौरा करते हैं और मुख्य रूप से गरीब ग्रामीणों/आदिवासियों को लक्षित करते हैं और उन्हें बैंक खाते खोलने के लिए प्रेरित/प्रलोभित करते हैं।
ग्रामीणों को अपने दस्तावेज़ देने और बैंक खाता खोलने के लिए आम तौर पर प्रति खाता 2,000 रुपये की पेशकश की जाती है।
हालांकि बैंक खातों से जुड़े मोबाइल नंबर गिरोह के सदस्यों द्वारा उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रति खाता 2000 रुपये की दर ग्रामीण की सौदेबाजी/जागरूकता स्तर के आधार पर भिन्न होती है। बदले में, गिरोह इन बैंक खातों को कनेक्टेड मोबाइल नंबरों के साथ कोलकाता और भारत के अन्य हिस्सों में स्थित विभिन्न साइबर, साइबर-वित्तीय, सेक्सटॉर्शन स्कैमर्स और अन्य अपराधियों को बेच देता है। वे अपने बैंक खाते बेचने के लिए गुप्त व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का भी उपयोग करते हैं। वे प्रति खाता 15-20,000 रुपये की दर से खच्चर बैंक खाते बेचते हैं।
यह भी सामने आया है कि घोटालेबाज बार-बार बैंक खाते बदलते रहते हैं। आम तौर पर वे एक लाख रुपये के लेनदेन तक पहुंचने के बाद बैंक खातों को छोड़ देते हैं। कभी-कभी पुलिस/कानून प्रवर्तन एजेंसियों के अनुरोध पर संबंधित बैंकों द्वारा इससे पहले भी खाते फ्रीज कर दिए जाते हैं।
