भुवनेश्वर: चेक क्लोनिंग मामले से संबंधित ओडिशा में पहली बार दोषसिद्धि में, दो व्यक्तियों को बैंक दस्तावेजों में जालसाजी करके 2.45 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के लिए सात साल के कठोर कारावास (आरआई) की सजा सुनाई गई थी।
बालासोर में ओडिशा जमाकर्ताओं के हित संरक्षण अदालत ने शुक्रवार को सुबास घीसिंग गिरी और सैयद शाहबाज नकवी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420,467,468,471 और 120बी के तहत दोषी ठहराया। साथ ही उन पर ढाई-ढाई लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया. यदि दोषी जुर्माना जमा करने में विफल रहते हैं, तो उन्हें 27-27 महीने की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
अपराध शाखा की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ रखे गए नागरिक निकाय के आधिकारिक खाते से 2.45 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी हस्तांतरण के संबंध में बारबिल नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी अभिषेक पांडा से शिकायत मिलने के बाद मार्च, 2022 में मामला दर्ज किया था। जांच से पता चला कि बारबिल नगर पालिका के कार्यकारी अधिकारी इसके बैंक खाते के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता थे और प्रत्येक लेनदेन उनके हस्ताक्षरों द्वारा किया गया था।
मार्च, 2022 में, गिरी, नकवी और अन्य ने पांडा के फर्जी हस्ताक्षर करके एक क्लोन चेक जमा करके बारबिल नगर पालिका के बैंक खाते से 2.45 करोड़ रुपये स्थानांतरित/निकासी करने में कामयाबी हासिल की। कुल ठगी गई रकम में से 70.16 लाख रुपये नकवी के बैंक ऑफ इंडिया के खाते में भेजे गए, जबकि 25 लाख रुपये गिरि के आईसीआईसीआई बैंक के खाते में जमा किए गए। ईओडब्ल्यू ने गिरि को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर से और नकवी को छत्तीसगढ़ के रायपुर से गिरफ्तार किया था।
ईओडब्ल्यू के एक अधिकारी ने कहा, “जांच करते समय पारंपरिक दृष्टिकोण को लागू करने के अलावा, हैंडराइटिंग ब्यूरो की विशेषज्ञ सहायता, सीसीटीवी फुटेज का विश्लेषण और बीएसएनएल अधिकारियों की सहायता ने मामले को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।” ईओडब्ल्यू ने जुलाई, 2022 में मामले की चार्जशीट दाखिल की थी। एजेंसी ने कहा कि यह उसके मामले की सबसे तेज़ सजा थी क्योंकि अदालत ने आरोप पत्र दायर होने की तारीख से केवल 17 महीने में सजा सुनाई।
