मुंबई : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मुंबई में विभिन्न स्थानों पर पीएमएलए, 2002 के तहत तलाशी अभियान चलाया है और 5.50 लाख रुपये नकद और 57.11 लाख रुपये का सोना बरामद किया है।
ड्रग तस्कर अली असगर शिराज़ी और अन्य के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले के संबंध में 16, 17, 19 और 27 अक्टूबर को तलाशी के दौरान 5.50 लाख रुपये नकद और 57.11 लाख रुपये का सोना, मोबाइल फोन और लैपटॉप सहित विभिन्न डिजिटल उपकरण मिले। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा आपत्तिजनक रिकॉर्ड बरामद किए गए और जब्त किए गए।
ईडी ने 7.87 करोड़ रुपये की 15.743 किलोग्राम केटामाइन की जब्ती के संबंध में अली असगर शिराज़ी और अन्य के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम, 1985 की विभिन्न धाराओं के तहत जोगेश्वरी पुलिस स्टेशन, मुंबई द्वारा दर्ज एक एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।
ईडी की जांच से पता चला कि अली असगर शिराज़ी और संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं से जुड़े खातों में भारी नकदी जमा थी, जो प्रथम दृष्टया दवाओं की बिक्री के माध्यम से अर्जित अवैध धन प्रतीत होता है।
इसलिए, 16, 17, 19 और 27 अक्टूबर को मुंबई में 10 स्थानों पर अली असगर शिराज़ी और विभिन्न संबंधित व्यक्तियों/संस्थाओं के परिसरों पर 4 तलाशी अभियान चलाए गए।
प्रवर्तन निदेशालय ने कहा, आगे की जांच प्रगति पर है। (एएनआई)
