जम्मू-कश्मीर राज्य सहकारी बैंक (जेकेएससीबी) से जुड़े ऋण धोखाधड़ी की जांच के तहत प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग रोधी कानून के तहत श्रीनगर में 193 करोड़ रुपये से अधिक की जमीन कुर्क की है।
संघीय एजेंसी ने एक बयान में कहा, संपत्ति को जब्त करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अनंतिम आदेश जारी किया गया है, जिसकी माप 257.19 कनाल है और यह श्रीनगर के शिवपोरा इलाके में स्थित है। संपत्ति की कीमत 193.46 करोड़ रुपये है.
इस महीने की शुरुआत में, एजेंसी ने जांच के तहत जेकेएससीबी के पूर्व अध्यक्ष मोहम्मद शफी डार और रिवर झेलम कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के अध्यक्ष मोहम्मद हिलाल ए मीर को गिरफ्तार किया था, जिसे एक काल्पनिक फर्म बताया गया था। वे 20 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं.
पीएमएलए मामला डार द्वारा रिवर जेहलम को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी को 2019 में 250 करोड़ रुपये (वितरण राशि 223 करोड़ रुपये) के ऋण को मंजूरी देने में कथित धोखाधड़ी से संबंधित है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अपराधों के लिए डार, मीर और अन्य के खिलाफ जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) द्वारा दायर अगस्त 2020 के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया।
अन्य आरोपियों में रिवर जेहलम को-ऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी के सचिव अब्दुल हामिद हजाम, सहकारी समितियों, जम्मू-कश्मीर के पूर्व रजिस्ट्रार मोहम्मद मुजीब उर रहमान घासी और सहकारी समितियों, जम्मू-कश्मीर के पूर्व उप रजिस्ट्रार सैयद आशिक हुसैन शामिल हैं। .
ईडी ने कहा, “उक्त (ऋण) धोखाधड़ी से प्राप्त धन का उपयोग कुर्क की गई अचल संपत्ति को प्राप्त करने के लिए किया गया था।”
