ED ने 2188 करोड़ के विदेशी मुद्रा घोटाले की जांच की, फारूक शेख पर लगा ये आरोप
मुंबई। सबसे बड़े हवाला ऑपरेटरों में से एक होने का आरोप लगाते हुए, 45 वर्षीय फारूक शेख पर 2188 करोड़ रुपये के विदेशी मुद्रा घोटाले का मामला दर्ज किया गया है, अब संयुक्त अरब अमीरात में उसके निवेश की जांच की जा रही है। हालाँकि, शेख ने कहा है कि वह मुसाफिर खाना में अवैध स्टॉल चलाने वाला एक छोटा व्यापारी है और उसके पास कोई बैंक खाता भी नहीं है।
प्रवर्तन निदेशालय, जो 2014 से 2016 की अवधि के दौरान शेख द्वारा 2188.32 करोड़ रुपये के अवैध विदेशी प्रेषण के मामले की जांच कर रहा है, का दावा है कि शेख और उसके भाइयों ने 100 करोड़ रुपये का कमीशन कमाया। एजेंसी का दावा है कि शेख ने दुबई में अवैध रूप से धन हस्तांतरित करने से पहले, ट्रेंड्स क्रिएशन नामक एक दुकान को लगभग 32.28 करोड़ रुपये भेजे थे।
“दुबई में अवैध रूप से धनराशि भेजने से पहले, यह धनराशि भारत के विभिन्न बैंक खातों में नकद जमा और अन्य हस्तांतरण के माध्यम से उन व्यक्तियों की पहचान छिपाने के लिए जमा की गई थी, जिनके पास यह है। इसके बाद, धनराशि को खातों में भेज दिया गया। फारूक शेख का नियंत्रण। फारूक शेख और उनकी पत्नी आसमा फारूक शेख उस अवधि के दौरान मेसर्स ट्रेंड्स क्रिएशन एलएलसी, दुबई के व्यवसाय को नियंत्रित कर रहे थे, “एजेंसी का दावा है।
इसके अलावा, एजेंसी को संदेह है कि आरोपी ने भारत से अपराध की कमाई से संयुक्त अरब अमीरात में अपने नाम पर और/या अपने पति या पत्नी या अन्य के नाम पर संपत्तियां हासिल की होंगी। एजेंसी को यह भी संदेह है कि “आरोपी ने धन को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित कर दिया होगा, जिनकी ओर से भारत में बैंक खातों में धन जमा किया गया था ताकि इन धन को संयुक्त अरब अमीरात में उपलब्ध कराया जा सके या संयुक्त अरब अमीरात में भेजा जा सके।” अपनी जरूरतों के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात के बाहर। आरोपी और उसके सहयोगी, इन अवैध धन के मालिक, इन धन का उपयोग संयुक्त अरब अमीरात, भारत या अन्य जगहों पर कुछ अन्य अवैध गतिविधियों के लिए कर सकते हैं।”
एजेंसी ने शेख के बैंक खातों के बारे में जानकारी मांगने के लिए संयुक्त अरब अमीरात सरकार को अनुरोध पत्र भेजा है, क्योंकि उसे संदेह है कि संयुक्त अरब अमीरात में बैंक खाते का उपयोग संयुक्त अरब अमीरात में अन्य संदिग्ध संस्थाओं को घरेलू हस्तांतरण के लिए किया जा सकता है।
विदेशी मुद्रा घोटाले के सरगना कहे जाने वाले शेख का दावा है कि कथित विदेशी मुद्रा घोटाले से उसका कोई लेना-देना नहीं है। अपने बयान में, उन्होंने दावा किया कि “वह उपहार वस्तुओं के विपणन और व्यापार में लगे हुए हैं और मुसाफिर खाना, मस्जिद में उनका एक उपहार स्टॉल है। उन्होंने दावा किया कि आपूर्तिकर्ता स्टॉल पर आते हैं और उन्हें उधार पर सामान देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि विक्रेता आते हैं उन्हें नमूने दिखाने के लिए उनका स्टॉल, और यदि उन्हें नमूने पसंद आते हैं, तो वे सामान खरीदते हैं। शेख ने कहा कि उनकी दुकान का कोई नाम नहीं है और न ही उनके पास कोई बैंक खाता है।
ईडी द्वारा अब तक की गई जांच से पता चला है कि “फारूक ने अपना कमीशन रखने के बाद भारत के बाहर अपने अघोषित धन को अवैध रूप से निकालने के लिए कुछ अज्ञात व्यक्तियों से भारी रकम एकत्र की थी। उसने इन अज्ञात व्यक्तियों को उनके छुपाए गए गलत तरीके से अर्जित धन को विदेशों में पार्क करने की सुविधा प्रदान की है।” इस तरह से कि ये व्यक्ति बाद में अपने पैसे को बेदाग मानकर उसका आनंद उठा सकें।”
हालाँकि, ईडी की जांच से पता चला है कि शेख ने कई संस्थाएँ बनाई हैं, जिनमें से 13 संस्थाओं की पहचान की गई है। इन कंपनियों के बैंक खातों का इस्तेमाल भारत से बाहर धन भेजने के लिए किया जाता था। इसके अलावा, वस्तुओं को आयात करने की आड़ में हांगकांग और संयुक्त अरब अमीरात में भेजने से पहले फारूक ने रकम को कई बार भेजने के लिए सभी बैंक खातों का प्रबंधन और नियंत्रण किया।
