नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय ने रविवार को कहा कि उसने मदुरै स्थित एक समूह द्वारा की गई कथित धोखाधड़ी से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत तमिलनाडु में स्थित 207 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है। ईडी की जांच तमिलनाडु पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) द्वारा दर्ज एक एफआईआर से शुरू हुई है।
नियोमैक्स प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड और उसके समूह की कंपनियों के खिलाफ निवेशकों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों के बाद पुलिस एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें कथित तौर पर “12-30 प्रतिशत ब्याज के साथ उच्च रिटर्न का वादा करके कई निवेशकों को विभिन्न परियोजनाओं (प्लॉट विकास) में लाखों पैसे जमा करने के लिए धोखा दिया गया था”। ईडी ने एक बयान में कहा.
कंपनी और उसके प्रमोटर अपना वादा पूरा करने में “विफल” रहे, ऐसा दावा किया गया।
ईडी ने कहा कि नियोमैक्स समूह की कंपनियों ने जनता से सैकड़ों करोड़ रुपये की धनराशि एकत्र की और इन निधियों को शेल संस्थाओं, समूह कंपनियों और अन्य संस्थाओं (समूह के बाहर) में “डायवर्ट” करके उन्हें धोखा दिया।
इसमें कहा गया है कि समूह ने अपराध की आय को छुपाने के लिए अपने खातों की किताबों में “हेरफेर” किया और समूह के ऑडिटर ने अपने बयान में यह कबूल किया है।
