सीजेएम जम्मू अंजुम आरा ने करोड़ों रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में मेसर्स आईडी सूद इस्पात प्राइवेट लिमिटेड के निदेशकों राज कुमार गुप्ता, रजत महाजन, संजय गुप्ता, राज कुमार गुप्ता और राहुल के खिलाफ आरोप तय किए हैं।
सीबीआई के अनुसार, लिखित शिकायत में यह आरोप लगाए जाने के बाद कि मेसर्स आईडी सूद इस्पात प्राइवेट लिमिटेड और उसके निदेशकों/गारंटरों ने बैंक ऑफ इंडिया को धोखा दिया है, धारा 120-बी के साथ धारा 420 और 409 आरपीसी के तहत एक एफआईआर दर्ज की गई। क्रेडिट सुविधाओं का लाभ उठाकर, धन का दुरुपयोग करके और जानबूझकर बैंक को पुनर्भुगतान में चूक करके 18.10 करोड़ रुपये (सीसी सीमा 17.48 करोड़ रुपये और सावधि ऋण 0.62 करोड़ रुपये प्लस ब्याज) का भुगतान किया।
मेसर्स सत्य प्रकाश मंगल एंड कंपनी (सीए) द्वारा मेसर्स झेलम इंफ्रा प्रोजेक्ट्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के समूह खाते में किए गए फोरेंसिक ऑडिट से इस कंपनी के निदेशकों और गारंटरों द्वारा की गई अनियमितताओं का पता चला, जो दोनों कंपनियों का प्रबंधन कर रहे हैं। कंदरोड़ी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित कंपनी स्टील सिल्लियों के निर्माण में लगी हुई थी। राज कुमार गुप्ता और रजत महाजन कंपनी के निदेशक थे। बैंक ने रुपये का सावधि ऋण जोखिम अपने हाथ में ले लिया। मई 2013 में पंजाब एंड सिंध बैंक से 1.80 करोड़ रुपये और कार्यशील पूंजी सीमा 12.00 करोड़ रुपये और डीडब्ल्यू सीमा को आरएम 6.00 करोड़ तक बढ़ा दिया गया था
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मेसर्स आईडीएसआईपीएल द्वारा प्रस्तावित प्रमुख प्रतिभूतियों में डब्ल्यूसी सीमा के लिए स्टॉक और बीडी का दृष्टिबंधक और सावधि ऋण के लिए संयंत्र और मशीनरी का दृष्टिबंधक शामिल था। संपार्श्विक सुरक्षा के रूप में, बैंक के पक्ष में अचल संपत्तियों का न्यायसंगत बंधक बनाया गया था। राधिका महाजन, झेलम इंडिया प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स न्यू जम्मू फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और मेसर्स झेलम इंडस्ट्रीज मेसर्स आईडीएसआईपीएल के खाते में गारंटर थे।
हालाँकि, बैंक द्वारा अनुस्मारक और जोरदार अनुवर्ती कार्रवाई के बावजूद, मेसर्स आईडीएसआईपीएल के खाते का संचालन असंतोषजनक रहा और अंततः खाते को 31-03-2015 को एनपीए के रूप में वर्गीकृत किया गया। बैंक द्वारा की गई प्रारंभिक जांच के अनुसार बैंक के धन के हेरफेर और मेसर्स आईडीएसपीआईएल द्वारा जानबूझकर चूक करने का स्पष्ट मामला पाया गया और खाते को एम द्वारा आयोजित फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट दिनांक 06.09.2016 के आधार पर धोखाधड़ी घोषित किया गया है। /एस सत्य प्रकाश मंगल एंड कंपनी जेआईपीआईपीएल के समूह में।
सीबीआई के लोक अभियोजक विजय डोगरा जबकि आरोपी व्यक्तियों के वकील परवीन कपाही और एसके डोगरा को सुनने के बाद, सीजेएम ने कहा, “आरोपी व्यक्तियों को कमीशन से जोड़ने के लिए दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर प्रथम दृष्टया पर्याप्त सामग्री है।” उनके लिए जिम्मेदार अपराध”।
“आरोप पत्र में लगाए गए आरोप सीएफएसएल रिपोर्ट सहित मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा समर्थित हैं जो एक दूसरे के साथ मिलकर आरोपी व्यक्तियों द्वारा की गई साजिश, धोखाधड़ी और धोखाधड़ी का विवरण देते हैं। इसलिए, आरोपी व्यक्ति इस स्तर पर बरी किए जाने के हकदार नहीं हैं जैसा कि प्रार्थना की गई है”, अदालत ने कहा।
“मामले की परिस्थितियों और तथ्यों की समग्रता में; इस अदालत की राय है कि प्रथम दृष्टया आरोपी व्यक्तियों ने धारा 42 के साथ पठित धारा 120-बी के तहत अपराध किया है
