ईडी ने सेंथिल बालाजी के सहयोगी से जुड़े परिसरों पर छापेमारी के दौरान नकदी और कीमती सामान जब्त

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार को कहा कि जेल में बंद तमिलनाडु के मंत्री टी. सेंथिल बालाजी के एक करीबी सहयोगी से जुड़े परिसरों पर हाल ही में की गई छापेमारी के दौरान उसने 22 लाख रुपये नकद, 16.6 लाख रुपये के कीमती सामान और 60 बेनामी से संबंधित दस्तावेज जब्त किए। गुण।

एस.टी. से जुड़े नौ स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। समिनाथन.

सेंथिल बालाजी को नौकरी के बदले नकदी घोटाले में गिरफ्तार किया गया था और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत के तहत केंद्रीय कारागार, पुझल में हैं।

ईडी ने घोटाले से संबंधित चेन्नई में केंद्रीय अपराध शाखा (सीसीबी) द्वारा दर्ज तीन एफआईआर के आधार पर पीएमएलए जांच शुरू की।

जांच के दौरान, खुफिया सूचनाओं से संकेत मिला कि समीनाथन के पास आपत्तिजनक दस्तावेज, अपराध से प्राप्त आय थी और उसने उन्हें छिपाने का प्रयास किया था।

“नतीजतन, उनके परिसरों में तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान यह पता चला कि समीनाथन की एक रिश्तेदार, श्रीमती शांति (भाभी), समीनाथन की बेनामी के रूप में काम कर रही हैं और उन्हें दस्तावेजों और कीमती सामान से भरे बैग ले जाते देखा गया था। परिणामस्वरूप, जांच टीमों ने श्रीमती शांति के परिसर को कवर किया,” ईडी ने कहा।

अधिकारी ने कहा कि शांति उस स्थान पर मौजूद नहीं थी.

सीसीटीवी फुटेज की आगे की जांच और जांच से पता चला कि बैग ड्राइवर थिरु शिवा को सौंप दिए गए थे।

जब शिवा के घर की तलाशी ली गई, तो वह पहले ही फरार हो चुका था और शांति के घर की तलाशी के बारे में सुनकर उसने अपना मोबाइल फोन बंद कर दिया।

“शिव के आवास पर तलाशी के दौरान, 22 लाख रुपये की नकदी और 16.6 लाख रुपये के बेहिसाब कीमती सामान के साथ-साथ 60 भूमि पार्सल के अस्पष्ट संपत्ति दस्तावेज पाए गए। शांति, जो एक गृहिणी है, ने सहयोग नहीं किया और तलाशी कार्यवाही में भाग नहीं लिया। ईडी की जांच से पता चला कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। शिव ने अपने बयान में स्वीकार किया कि शांति ने उसे इस डर से बैग दिए थे कि आपत्तिजनक विवरण सामने आ जाएंगे।”

एजेंसी के एक अधिकारी ने कहा कि चल रही जांच के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि जब्त की गई संपत्ति और नकदी सामिनाथन की है।

मामले की आगे की जांच जारी है।