शराब के बाद अवैध मैदान से कमाई की भी जानकारी

रांची:  झारखंड में थोक शराब कारोबार के पकड़ हासिल करने से लेकर लेक और देवघर में राय बंगला की जमीन की दीवार में मनी लाउन्ड्रिंग में उधम की जांच काफी आगे बढ़ी है। दर्जन तिवारी संताल परगना में बालू का कारोबार भी कर रहे हैं। ऐसे में उनके साथ राजभवन में लोगों की भूमिका के बारे में भी जानकारी दी गई है। इस मामले में एडी ने 40 साल से अधिक उम्र के जादूगर तिवारी और उनके 40 से अधिक साथियों के खिलाफ पूछताछ की थी। इस मामले में रोजाना ही कर्मचारी तिवारी से एजेंसी पूछताछ कर रही है। जबकि रोज़ की पूछताछ में तीन चार अन्य लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। यहां तक कि रांची जोन के ऑफिस में भी चौधरी तिवारी से लेकर डीडी के अधिकारियों तक ने पूछताछ की। मृतकों के साथ पूछताछ में कई नये नाम भी सामने आये. हालाँकि इनका खुलासा मॉडर्न ने नहीं किया है।

200 से अधिक बैंक खाते के लेनदेन की हो रही जांच

200 से अधिक बैंकों की सूक्ष्मता से पूछताछ कर रही है। इन बैंकों में ट्रांजेक्शन के माध्यम से एजेंसी मनी लॉन्ड्रिंग के बड़े पैमाने पर विज्ञापन जारी हो रही है। जांच से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार, शराब ठेकेदारों के हिस्से, थोक कारोबार में ओबाही के साक्ष्य एजेंसी को मिले हैं। इस मामले में एक खाते से अधिक लोगों को जल्द ही एजेंसी समन भी देने वाली है।